Het tweede National Risk Assessment (NRA)-rapport, dat de periode van juni 2021 tot mei 2024 bestrijkt, is onlangs gepresenteerd aan de regering van Suriname. Het rapport […]
Op donderdag 9 mei 2024 heeft de Anti Money Laundering Project Implementatie Unit (AML-PIU) een presentatie gegeven over het belang van een robuust Nationaal AML-systeem voor […]
Op 30 november 2023 nam Dhr. Baidjnath Panday namens de AML PIU het podium als spreker tijdens het netwerkevenement georganiseerd door de American Chamber of Commerce […]
Op dinsdag 19 december 2023 heeft de AMLPIU samen met de Anti-Corruptie Commissie (ACC) Suriname een vergadering belegd. De vrijwel voltallige ACC, onder leiding van voorzitter […]
Op dinsdag 12 december 2023 werd door het internationaal gerenommeerde Amerikaans onderzoeks- en risicoadviesbureau, Kroll Risk and Financial Advisory Solutions, een project update gepresenteerd aan aan […]
Actoren uit de publieke sector zijn geïnformeerd over de prioriteiten in Suriname Mutual Evaluation Report (MER) van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Het gaat […]
De Regering van Suriname – vertegenwoordigd door de ministers van Justitie en Politie en Financiën en Planning – heeft een intentieverklaring getekend met het internationaal gerenommeerde […]