STRATEGIE
De NASP omvat alle belangrijke elementen voor een landelijke aanpak
waarin naast handhavingsaspecten, aandacht wordt besteed aan het toezicht en het vergaren van informatie.
Over NASP
Het herziene NASP 2025 – 2027 is gebaseerd op het tweede Nationale Risico Analyse Rapport (NRA 2.0) welke in augustus 2024 werd gepresenteerd. Het herziene NASP is in februari 2025 goedgekeurd door de ASC en bevat tevens acties uit het Mutual Evaluation Report van Suriname zoals uitgegeven door CFATF. Het NASP omvat alle belangrijke elementen voor een landelijke aanpak van de strijd tegen ML/TF/PF en besteedt aandacht aan aspecten van handhaving, vervolging, toezicht en het structureel vergaren van informatie en data over de effectiviteit van het Surinaams systeem.
KEY FEATURES
In het NASP worden 12 thema’s belicht die onderverdeeld zijn in ruim 150 sub thema’s welke thema’s aanhechten op acties die geformuleerd zijn in de Mutual Evaluation Report en de aanbevelingen uit het NRA 2.0 rapport.
De 12 thema’s die in de NASP worden belicht zijn:
1. Beleid, coördinatie, en coöperatie
2. Versterken internationale samenwerking
3. Implementeren van een effectief op risico gebaseerd toezicht raamwerk
4. Versterking institutioneel kader
5. Verbetering effectiviteit van ML/TF/PF onderzoeken, vervolging en asset recovery
6. Versterking juridisch kader van het AML/CFT/CPF-raamwerk
7. Implementatie Financial Inclusion beleid
8. Awareness/Bewustzijn creëren over AML/CFT/CPF bij alle stakeholders en het publiek
9. Verbeteren van het toezicht op het geld en waarden transport over de grenzen
10. Criminaliteitsbeheersing
11. Reguleren van de kansspel industrie
12. Verbeteren datacollectie en gebruik
NRA/sectorale risicoanalyses
- Periodiek uitvoeren van risicoanalyses, zodat Suriname op de hoogte blijft van haar ML/TF/PF-risico’s, inclusief het identificeren en inschatten van de risico’s van nieuwe producten en nieuwe bedrijfsactiviteiten, zoals nieuwe leveringsmechanismen en het gebruik van nieuwe technologieën voor zowel nieuwe als bestaande producten; Sectorale analyses t.a.v. Non Profit Organisations ( NPO’s), Legal persons w.o. stichtingen, Gamingindustrie, financiële sector assessment.
